甘肃祁连山水泥集团股份有限公司公告,第七届

山东祁连山水泥公司股份有限公司

山推股份:第七届监事会第十五遍会议决定文告

www.d1cm.com2013/10/29 09:23来源:金融界

股票代码:000680 股票简称:山推股份 通知编号:二〇一一—045

山推工程机械股份有限公司

第七届监事会第17遍会议决定布告

本公司及监事会全员保险音信揭露内容的实际、正确、完整,未有虚假记载、误导性陈述或要害遗漏。

山推工程机械股份有限公司第七届监事会第16次会议于 二〇一二 年 10 月 二十二日中午在集团根据地大楼 203 会场进行。

会议通告已于 2011 年 10 月 一日以书面和电子邮件二种艺术发出。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议由监事会主席韩利中华民族解放先锋生主持。会议的举办相符《公司法》和《公司章程》的关于规定。会议研究并经过了以下决议:

一、审议通过了《关于计提存货跌价计划的议案》;

由于这两天水泥机械市镇必要持续平淡,公司对控制股份子集团山推楚天工程机械有限公司的存货进行减值测量检验,开采部分产品出现减值迹象,依据会计员谨慎性原则,依据集团《计提资金财产减值筹算和损失处理的中间调整制度》的第三章第九条至第十四条之规定,对单个存货项指标本钱超过其可表现净值的差额计提存货跌价筹划,当中原材料计提 2,023.04 万元,在成品计提 1,113.41 万元,仓库储存商品计提 1,987.06 万元,共计 5,123.51 万元,使本期归属于母公司净利益减弱 3,837.63 万元。

核定结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

二、审议通过了《公司 二零一一 年第三季度季度报告》;

议会以为《公司 2011第三季度季度报告》的编写制定切合《公开采行期货(Futures)的商城新闻揭露编报准则第 13 号---季度报告内容与格式特别规定》。对报告期内集团重大会计目标、财务报表及其变动的情形和原因作了合理表明、分析,报告的剧情实在体现了 二〇一一年第三季度公司的财务景况和经营业绩,其内容实在、准确、完整。监事会对《公司二零一二 年第三季度季度报告》实行了审查批准,产生了监事会关于《公司二零一三年第三季度季度报告》的核查意见。

核定结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于扩张 贰零壹叁 年度部分常见涉及交易额度的议案》;

本议案是由于 二零一三 年 1-9 月与关联方的实在产生交易金额,结合公司 2011年第四季度生产经营安顿作出的,调度后平常关联交易额度将更合理的反映集团平时来说涉及交易的真实性、相关数据的准头。与关联方的关系交易与同盟社健康经营相关,有援救集团生产老板的顺遂实行,未损害公司及别的投资人的利润,所实行的审查批准程序切合有关法律、法则的显然。

核定结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于扩展公司注册资本、修改<集团章程>的议案》;

遵照公司第七届董事会第拾叁次会构和同盟社 二零一一年第四回暂且股东会决议审议通过的《关于提请法人代表北大学会授权董事会全权办理此番非公开辟行 A 股股票相关事情的议案》中的相关授权,依据非公开辟行 A 股股票(stock)的发行结果,同意集团注册资本由RMB1,138,746,795.00 元增至毛爷爷1,240,787,611.00 元及对《公司议程》的第六条、第十九条进行更动:

1、将原《公司章程》第六条“集团注册资本为毛曾祖父 1,138,746,795.00 元。”修改为:“集团注册资本为毛外祖父 1,240,787,611.00 元。”

2、将原《集团章程》第十九条“公司股份总量为 1,138,746,795 股,均为大盘股。”修改为:“集团股份总的数量为 1,240,787,611 股,均为常见股。”

商厦 二〇一二年第一遍一时自然人股东北高校会授权集团董事会在非公开垦行股票(stock)决议范围内全权办理此番非公开采用实行股票相关事宜,蕴涵但不限于依据本次非公开拓行期货结果,扩大公司注册资本、修改公司章程相应条目款项及办理工科商更换注册等事情。因而,本次扩充注册资本和改造《集团议程》无需提交公司投资人北高校会同审查议。

决定结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于进行合作社二〇一二年第七遍临时董事会监事会的议案》。(详见通告编号为二〇一三-048的“关于进行合营社二零一三年第六次有时法人股东北大学会的通报”)

决策结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此通告。

山推工程机械股份有限公司监事会

2015年十一月二十二日

(主要编辑:Leon)

  • 关键词:
  • 山推 工程机械 监事会
  • 延长阅读:
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第七届董事会第十陆回会议决定公告

本公司及董事会全员保障公告内容的诚实、准确和完全,对通告的仿真记载、误导性陈说也许根本遗漏负连带权利。

青海祁连山混凝土公司股份有限集团第七届董事会第十肆回会议于2015年4月21日以实地加通信情势在信用合作社写字楼四楼开会地点举行。会议应到董事8名,到场现场决定的董事6名,董事李新华和单独立董事事吴晓琪以通信情势参预仲裁。公司监事和高端管理职员列席了议会。会议由商家董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司对部分存货计提跌价盘算的议案》

允许本公司对一部分是因为生产线停产或更新改造原因,导致规格型号与现存设备不合作已力不胜任运用的备品备件、材质等存货计提跌价企图3,290.54万元,此次计提减值妄图将滑坡本公司当期毛利3,290.54万元。

本议案还需提交集团董事会监事会同审查议批准。

同意8票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于企业对一部分财力计提减值企图的议案》

允许本公司对控制股份子公司四平红古祁连山水泥股份有限公司(以下简称“红古祁连山公司”)的固定资金财产计提减值筹算1,964.48万元,对控制股份子集团夏河祁连山安多水泥有限公司(以下简称“夏河祁连山集团”)的固定资金财产计提减值希图4,183.56万元,对全资子集团攀枝花祁连山混凝土有限公司(以下简称“锡林郭勒盟祁连山集团”)的固定资金财产计提减值策画1,113.03万元,对全资子集团甘谷祁连山水泥有限集团(以下简称“甘谷祁连山公司”)的固定资金财产计提减值打算2,615.06万元。以上四家商铺累计提减值计划9,876.13万元,这次计提减值盘算将减小本公司当期受益9,876.13万元。具体意况如下:

红古祁连山集团减值情形

红古祁连山公司现成一千t/d生产线两条,分别建成投入生产于二〇〇四年和2000年,上述两条熟料生产线工艺技巧和生育道具落伍、自动化调节水平低、能源消耗高、生产开支有增无减,已接连多年亏本。随着水泥市镇竞争日趋激烈,该生产线无其余竞争实力,二零一七年铺面将完美停产。

截止二〇一五年四月二十20日,红古祁连山公司固定资金财产账面原值为32,449.52万元,累计折旧22,276.04万元,净值10,173.48万元,已计提减值希图7,672.64万元,净额2,500.84万元。推断可收回净残值为536.36万元,该生产线及配套道具应计提减值希图1,964.48万元。本项资金财产减值计提将降低公司当期赚钱1,964.48万元。

夏河祁连山公司减值情形

夏河祁连山集团并存一条1000t/d水泥熟料生产线,始建于二零零五年,运营功效低,能耗高环境保护设施退化,节减少压力力大,产品开销高居不下,该生产线已完美停产五年。

终结2014年10月二日,夏河祁连山集团一千t/d生产线及配套道具固定资金财产账面原值为6,874.46万元,累计折旧3,386.67万元,净值3,487.79万元,测度可收回净残值为103.12万元,别的,非同一调节合併评估增值摊余价值798.89万元,该生产线及配套器械应计提减值企图4,183.56万元。本项资金财产减值计提将收缩集团当期净利益4,183.56万元。

伊春祁连山公司减值情况

中卫祁连公司现成一条一千T/d立筒预热器生产线和一条1500T/d 的新颖干法窑外分解生产线,分别建成投入生产于一九八一年和1994年,个中立筒预热器水泥生产线属于落后工艺技巧,能耗高、产品费用越多,无任何晋级改动的股票总值,如今处在停产意况,况且推断现在不会再持续生产。

完工二〇一五年八月二三日,随州祁连山公司固定资金财产账面原值为32,025.60万元,累计折旧24,336.93万元,净值7,688.67万元,已计提减值计划6,013.02万元,净额1,675.65万元。臆度可收回净残值为562.62万元,该生产线及配套设备应计提减值准备1,113.03万元。本项资金财产减值计提将收缩公司当期创收1,113.03万元。

甘谷祁连山公司减值情况

甘谷祁连山集团并存一条700t/d生产线,始建于二零零四年,该生产线工艺本事落后,劳动生产率低下,各式能源消耗指标较高,节减少压力力大,产品花费有增无减,且已无晋级改动的价值,近日居于停产意况,并且测度现在不会再持续生产。

竣事2015年111月三日,甘谷祁连山集团700t/d生产线及配套道具固定资金财产账面原值为4,765.74万元,累计折旧2,060.88万元,净值2,704.86万元,预计可收回净残值为89.80万元,该生产线及配套设施应计提减值计划2,615.06元。本项资金财产减值计提将减弱公司当期收益2,615.06万元。

本议案还需提交公司投资人北大学会同审查议批准。

同意8票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于本集团及子集团二〇一七年申请银行授信的议案》

允许本集团及一些子公司向银行申请总额不抢先60.15亿元一般综合授信和总额不超过60.30亿元非经活佛司债务工具专门项目授信。并授权授信主体法定代表人签订合同相关法律文件。

同意8票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于本公司向银行申请融资的议案》

允许本公司前年向银行申请总额不超过22亿元的银行借款和创造银行保函,利用银行票据池平国务院台湾事务办公室理票据池业务。并授权集团董事长签定相关法规文件。

同意8票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《关于聘请公司期货(Futures)专门的职业代表的议案》

银河平台娱乐网,基于办事亟待,聘任李大捷先生为铺面股票(stock)工作代表,帮助董事会秘书开展专门的学业,任期自此番会议经过后至本届董事会任期届满止。李大胜先生简历及联系方式附后。

同意8票、反对0票、弃权0票。

明知故犯布告。

新疆祁连山水泥公司股份有限集团董事会

二O一三年十10月二十三日

安徽祁连山水泥公司股份有限公司

第七届监事会第19次会议决定文告

本集团及监事会全员保障公告内容的真人真事、正确和完好,对布告的虚假记载、误导性陈述可能注重遗漏负连带权利。

青海祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第十七回集会于二零一四年七月三十一日在商店商务楼四层开会地点进行。会议应到监事6名,实到4名。监事会主席杨国爱和监事刘明因出差缺席这一次会议,与会监事大选监事魏士渊主持此番会议。会议斟酌通过了以下议案:

一、审议通过了《关于集团对部分存货计提跌价希图的议案》

允许本集团对一部分是因为生产线停产,导致规格型号与现成设备不匹配已无能为力运用的备品备件、材质等存货计提跌价谋算3,290.54万元,此番计提减值图谋将核减本公司当期盈利3,290.54万元。

公司监事会以为:此次计提存货跌价策动切合公司的实在景况和连锁规定,计提跌价盘算的顺序合规,未有现身违背有关法则、法规和章法的事态,也未加害集团和持股人的功利。

本议案还需提交集团董事大会同审查议批准。

同意4票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于公司对一部分基金计提减值筹算的议案》

允许本公司对控制股份子公司张掖红古祁连山混凝土股份有限公司的固定资金财产计提减值策画1,964.48万元,对控制股份子集团夏河祁连山安多水泥有限集团的固定资金财产计提减值准备4,183.56万元,对全资子公司伊春祁连山水泥有限公司的固定资金财产计提减值希图1,113.03万元,对全资子集团甘谷祁连山水泥有限公司的固定资金财产计提减值希图2,615.06万元。以上四家同盟社一齐提减值策动9,876.13万元,本次计提减值希图将滑坡本公司当期利益9,876.13万元。

公司监事会认为:此番计提减值的本金均为以二零一三年度建设的老旧生产线,存在工艺设备落后,生产功能低,生产开支高的标题,且属于淘汰落后生产技术限制的老本。本次计提减值希图切合集团的其实际情况况和有关规定,计提减值计划的次第合规,未有现身违背相关法律、法则和轨道的意况,也未伤害集团和持股人的好处。

本议案还需提交公司法人代表北高校会同审查议批准。

同意4票、反对0票、弃权0票。

明知故犯通告。

青海祁连山混凝土公司股份有限公司监事会

二O一七年十7月二十二十三日

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